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標題：(6589)台康生技-重大訊息2019-06-13
主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號：6589
公司名稱：台康生技
發言時間：2019-06-12 19:56:00
說明：
1.股東會日期:108/06/12
2.重要決議事項:
(1)承認事項
A.承認107年度營業報告書及財務報表承認案
票決結果:贊成為102,158,181權;贊成比例92.48%。
反對為1,000權;棄權/未投票為8,302,882權。
B.承認107年度虧損撥補案
票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.46%。
反對為1,002權;棄權/未投票為8,322,880權。
(2)討論事項
A.通過「公司章程」修訂案
票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。
反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。
B.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案
票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。
反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。
C.通過「資金貸與他人作業程序」修訂案
票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。
反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。
D.通過「背書保證作業程序」修訂案
票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。
反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。
E.通過105年度第一次及107年度第二次限制員工權利新股發行辦法修訂案
票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。
反對為1,002權;棄權/未投票為8,332,880權。
(3)選舉事項
A.董事全面改選案
董事當選名單：
歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和
台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹
財團法人生物技術開發中心 代表人：陳糸秀暉
行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲
耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：黃良傑
台杉水牛二號生技創投有限合夥 代表人：呂奕達
劉理成
獨立董事當選名單：
陳明賢
尹福秀
張明朝
涂醒哲
(4)其他議案
A.通過解除新選任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。


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